En la entidad hay más de 5 mil empresas dedicadas a juegos de apuesta, emisión o comercialización de tarjetas de crédito, préstamos y venta de inmuebles y joyas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en Tlaxcala no hay reportes o denuncias por lavado de dinero en empresas vinculadas con actividades vulnerables.
El SAT señaló que en la entidad existen 5 mil 114 empresas dedicadas a actividades vulnerables como juegos de apuesta o sorteos; comercialización de tarjetas de servicios o de crédito; préstamos, venta de inmuebles y joyas, y servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.
Sin embargo, no hay registro en la base de datos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero desde 2013, fecha en la que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que no hay expedientes iniciados por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la delegación la de PGR en Tlaxcala.
Al concluir 2017 el SAT reveló que a nivel nacional encontró 60 operaciones vinculadas con actividades vulnerables en los últimos cuatro años en México, e identificó 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “ley antilavado” a presentar avisos a la autoridad sobre su actividad, de los cuales 28% son omisos totales, 23% omisos parciales y solo 49% cumplen con los requerimientos de la legislación.