Shakira defraudó a España por otros 6 millones de euros, acusa Fiscalía
El gabinete de comunicación de Shakira precisó a la agencia de noticias EFE que no ha recibido "notificación alguna en Miami".
Puebla acumula mil 842 denuncias por fraude durante 2023; Tlaxcala solo registra 17
Sin embargo, con 17 denuncias, Tlaxcala es la entidad con el menor número de investigaciones iniciadas por este delito.
Sesenta poblanos son estafados por agencia Viajes MH y son abandonados en Mazunte, Oaxaca
La denuncia del caso se hizo en redes sociales por unos de los afectados, Jesús Porras
Shakira enfrenta nueva investigación por presunto fraude fiscal en España
Tras conocerse la noticia, Shakira reiteró este jueves su inocencia, informó su equipo de relaciones públicas en un comunicado.
Hombre es vinculado a proceso por fraude en cajero automático de Cholula
Se le vinculó por delitos de falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito en su modalidad de uso de tarjetas de crédito y fraude.
Sentencian a más de 8 años de prisión a Verónica N por fraude con Bampeco
Verónica N. deberá permanecer en prisión 8 años 10 meses y 15 días, además deberá pagar una multa equivalente a 820 días de salario mínimo.
Vinculan a proceso a Diego N. por fraude millonario de AE Capital
Mediante altas ofertas de intereses mensuales y sin responder por la inversión y rendimientos en favor de las víctimas, obtuvo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones…
Sentencian a 33 años de prisión a hermanos Leonardo N. y Edmundo N. por fraude de SITMA
A través de la empresa SITMA S.A. de C.V., captaron a cientos de personas para que invirtieran su dinero a cambio de atractivas utilidades, sin embargo, nunca entregaron los intereses…
Fraude AE Capital: detienen a Daniela Berlín, esposa del cabecilla de la organización
La mujer era apoderada legal de AE Capital, debido a que es es esposa del cabecilla Luis Echeverría y hermana de Daniel Berlín.
Advierte Policía Estatal Cibernética sobre pagos con cheques sin fondo
Advierte sobre un modus operandi de fraude, en redes sociales, principalmente en la plataforma de venta de Facebook