CONAPA exige liberación de Arturo Rueda, director de Diario Cambio, reaprehendido en Puebla
Arturo Rueda estuvo en prisión durante la administración del finado gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Rosario Robles libra nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social , Rosario Robles libró una nueva orden de aprehensión en su contra por la estafa maestra.
Detectan incremento en lavado de dinero rumbo a comicios de junio, alerta consejera del INE
El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachada también, las personas factureras ni se diga,”, comentó Humphrey.
Periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín es condenado a 6 años de prisión
Un tribunal de Guatemala también condenó al periodista fundador de El Periódico, a pagar una multa de unos 37.500 dólares.
Peña Nieto rompe el silencio desde España: «absurdo, acusarme de lavado y enriquecimiento ilícito»
“Me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México”, expresó el exmandatario al diario El País
Pide gobernador a ASE investigar contratos del TSJ, Briseño, Glockner y Mier con Florentino Daniel «N»
“Todas esas operaciones se tienen que investigar (…) son facturas falsas y quien esté involucrado en eso se le procesa penalmente, dijo el mandatario
Vinculan a proceso a Florentino Daniel por operaciones con fondos de procedencia ilícita
La posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala
Reconoce titular de UIF indagatoria y denuncia por trama de lavado que involucra a Mier
Pablo Gómez también envío un extrañamiento a FGE, por filtración de documento a los medios; se crea historia criminal distinta, dice
Detienen a Arturo Rueda, director de Cambio, acusado de lavado de dinero
El directivo es socio del coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco
Narcos mexicanos lavan 25 millones de dólares con criptomonedas: ONU
Según la DEA, las criptodivisas se han convertido en una de las plataformas digitales más efectivas para lavar dinero del narcotráfico.