EU señala a tres instituciones financieras en México por lavado de dinero para tráfico de opioides y fentanilo
El Departamento del Tesoro de EU prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación sin juicio de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas
Sheinbaum informó quieren evitar que sean liberadas cuentas financieras que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF
Gobierno de México advierte riesgo de lavado de dinero en el fútbol mexicano
EE.UU ha puesto los ojos en las finanzas del fútbol, desde hace años se sospecha los intereses de la delincuencia, como el lavado de dinero
LOS JUEGOS | El Moco, la SCJN y la vinculación por lavado de dinero
Al reconocer y ratificar la vinculación a proceso de “El Moco”, la SCJN lo deja a él y a sus seguidores sin argumentos.
CONAPA exige liberación de Arturo Rueda, director de Diario Cambio, reaprehendido en Puebla
Arturo Rueda estuvo en prisión durante la administración del finado gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Rosario Robles libra nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social , Rosario Robles libró una nueva orden de aprehensión en su contra por la estafa maestra.
Detectan incremento en lavado de dinero rumbo a comicios de junio, alerta consejera del INE
El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachada también, las personas factureras ni se diga,”, comentó Humphrey.
Periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín es condenado a 6 años de prisión
Un tribunal de Guatemala también condenó al periodista fundador de El Periódico, a pagar una multa de unos 37.500 dólares.
Peña Nieto rompe el silencio desde España: “absurdo, acusarme de lavado y enriquecimiento ilícito”
“Me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México”, expresó el exmandatario al diario El País
Pide gobernador a ASE investigar contratos del TSJ, Briseño, Glockner y Mier con Florentino Daniel “N”
“Todas esas operaciones se tienen que investigar (…) son facturas falsas y quien esté involucrado en eso se le procesa penalmente, dijo el mandatario