Conmemora UDLAP 17° aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera
En su mensaje de bienvenida, Luis Ernesto Derbez Bautista reconoció la transformación que ha experimentado la UIF en los últimos años.
Noticias de Puebla y Tlaxcala en Urbano
En su mensaje de bienvenida, Luis Ernesto Derbez Bautista reconoció la transformación que ha experimentado la UIF en los últimos años.
Un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por delito de violación, cometido en dos ocasiones.
Las autoridades mexicanas estiman que el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra.
Se trata de una investigación para determinar si hubo desviaciones entre 2015 y 2017 y, en su caso, reportarlos.
En la entidad son investigadas operaciones de lavado de dinero de organizaciones criminales asentadas en Tenancingo.
Aplicaría para personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde hace varios días Lydia Cacho denunció en sus redes sociales el descongelamiento de cuentas millonarias del tal Kamel Nacif.
El funcionario que encabeza este organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se reunieron Francisco Romero y Santiago Nieto.
En la lista negra están la empresa mexicana Libre Abordo y su socia Schlager Business Group, también sancionadas por EU.